أربعة أنواع من الأعمال تحمل التزامات مكافحة غسل الأموال في الإمارات منذ سنوات، وهي منشآت العقارات ومدققو الحسابات والمحاسبون وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومقدمو خدمات الشركات والصناديق الائتمانية، وقد أضيف إليها مشغلو الألعاب التجارية. فإن كنت منها فأنت من الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتشرف عليك وزارة الاقتصاد والسياحة. ويلزمك أن تحمل سياسة مكتوبة لمكافحة غسل الأموال، وأن تقيّم مخاطرك، وأن تطبق العناية الواجبة تجاه العملاء، وأن تحفظ السجلات، وأن تعيّن مسؤول امتثال، وأن تسجّل في نظام goAML وتبقي ذلك التسجيل فعّالاً. والغرامة ليست أشد المخاطر. ففي إعلان منشور أوقفت الوزارة خمسين منشأة من هذه الفئة ثلاثة أشهر لمجرد تخلفها عن التسجيل في goAML، وظل الإيقاف قائماً حتى سجلت. وثلاثة أشهر من التوقف عن العمل تكلّف أغلب المنشآت الصغيرة أكثر من أي غرامة في الجدول.
